Раз, два, три, четыре, пять… США идут искать

… «блестящие игрушки» российских миллиардеров

15.05.2014

Министерство внутренней безопасности США приступило к поиску активов россиян, которые попали в санкционные списки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу отдела по финансовым расследованиям ведомства Джона Тобона. По его словам, в розыске и установлении имущества россиян работают разведаналитики и специалисты по судебно-бухгалтерской экспертизе.

Тобон отметил, что основная задача его подразделения – поиск имущества, включая предметы роскоши, «блестящие игрушки» и банковские счета, которые россияне могли скрыть на территории США с помощью подставных компаний. Вместе со специалистами Министерства внутренней безопасности имущество попавших под санкции россиян ищут и другие ведомства.

Если американским правоохранительным органам удастся установить принадлежность каких-либо активов к российским чиновникам и бизнесменам, попавшим под санкции, они будут заморожены.

Тобон отказался сообщить, владели ли россияне, оказавшиеся в санкционных списках, имуществом в США. Как отметил бывший следователь Сената США Джек Блюм, доказать связь американских активов с россиянами достаточно проблематично. Кроме того, они могут оспорить выводы Министерства внутренней безопасности в суде. С Блюмом солидарен и нью-йоркский юрист Эдвард Мермельстайн, который специализируется на защите интересов международных клиентов. По его словам, российские миллиардеры обычно заранее учитывают риски в своих инвестициях.

Отдел по расследованию международной коррупции был создан Министерством внутренней безопасности в 2003 г. Специалисты подразделения выяснили, что сын президента Экваториальной Гвинеи через посредников приобрел различное имущество в США на 70,8 млн долл. Дело сейчас рассматривается в суде. Адвокаты обвиняемого пытаются доказать, что покупки совершались в рамках закона и не нарушали законодательство против отмывания средств.

Санкции США действуют в отношении 19 компаний и 45 чиновников и бизнесменов, которые, с точки зрения официального Вашингтона, несут ответственность за эскалацию ситуации на Украине.
 





Авторизация


регистрация

Размещение видеороликов

События

13.12.2019
Журнал «Бурение и нефть» на Всемирном энергетическом конгрессе в Абу-Даби
The World Energy Congress was held at the Abu Dhabi Подробнее »

14.11.2019
XIV ежегодная конференция Нефтегазшельф – 2019 пройдет 5 декабря в Москве Подробнее »

06.11.2019
ПЭСМ’2019 — конференция по вопросам развития арктической зоны Подробнее »

05.11.2019
XIV Национальный Конгресс «Модернизация промышленности России Подробнее »

24.10.2019
30 октября в Москве состоится встреча нефтесервисных компаний и заказчиков Подробнее »

Другие
новости »

Конференции, выставки

Другие
конференции
и выставки »

Рейтинг@Mail.ru

admin@burneft.ru