Связано с нефтью: в суд направлено дело в отношении предпринимателя

03.02.2022

Прокуратура Саратовской области направила в Энгельсский районный суд уголовное дело в отношении предпринимателя Армена Джуликяна. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств в особо крупном размере, сообщили «Ъ-Средняя Волга» в прокуратуре Саратовской области.

Следствие считает, что в марте 2015 года господин Джуликян, будучи директором ООО «НБА», которое занималось транзитом нефтепродуктов, используя подконтрольную ему организацию ООО «Алмаз» заключил с директором общества с ограниченной ответственностью договор поставки нефти в соседнее государство. При этом организация перечислила 76,5 млн руб., а договорные отношения были исполнены частично.

После поступления денежных средств на расчетные счета ООО «Алмаз» в качестве оплаты за поставку нефти, они были зачислены на счета четырнадцати организаций, расположенных в Саратовской и Пензенской областях, в том числе на расчетный счет ООО «НБА» в сумме свыше 9,7 млн руб. В последующем средства были легализованы господином Джуликяном путем составления подложного договора поставки нефти между возглавляемой и подконтрольной ему организациями.

Кроме того, директор ООО «НБА», действуя через подставных лиц путем предоставления в регистрирующий орган и администрацию Энгельсского муниципального района подложных документов, неправомерно завладел правом собственности на земельный участок, расположенный в Энгельсе, который в последующем продал третьим лицам, чем причинил ущерб бюджету района в размере более 7,5 млн рубл.

На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 200 млн руб.

kommersant.ru





Авторизация


регистрация

Размещение видеороликов

События

17.09.2021
40 лет на острие технологических вызовов: ушел из жизни Александр Медведев Подробнее »

30.06.2021
XII форум инновационных технологий InfoSpace 2021 Подробнее »

05.04.2021
XIV съезд Союза нефтегазопромышленников России Подробнее »

19.03.2021
16 марта 2021 года в Центре цифрового лидерства состоялся саммит деловых кругов «Сильная Россия - 2021» Подробнее »

06.03.2021
Саммит "Сильная Россия - 2021" Подробнее »

Другие
новости »

Конференции, выставки

Другие
конференции
и выставки »

Рейтинг@Mail.ru

admin@burneft.ru